Programa SMV › PREVENCIÓN LAVADO DE ACTIVOS Y UIF (LAFT)
Ley 27693 (UIF), Ley 29038 (incorporación a SBS), normativa SBS 2660-2015 y 369-2018, sujetos obligados, oficial de cumplimiento, KYC, ROS, debida diligencia, PEP, GAFI, sanciones internacionales.
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